RECULAJE DE SII Y FISCALIA NACIONAL DEMUESTRA CONTUBERNIO NM-DERECHA-EMPRESARIADO

Fernando Barraza, il capo del SII

“En casos de financiamiento ilegal de la política

Abogado Mauricio Daza ante decisión del SII de no presentar querellas: ‘Lo que se pretende es garantizar impunidad’”   

La decisión del Servicio de Impuestos Internos corresponde a un cambio en el criterio que había utilizado para abordar los casos PENTA y SQM, que permitía al Ministerio Público realizar investigaciones penales a partir de la presentación de querellas cuando éstas se justificaran. Grandes capitales, como los vinculados a los grupos Saiéh y Angelini, quedarán ahora fuera del escrutinio público

En El Ciudadano –public. 17/4/17

El cuerpo de reportajes del diario La Tercera informó este fin de semana que las investigaciones abiertas por financiamiento ilegal de la política de parte de grupos empresariales no prosperarían más allá de los casos SQM y Penta.

La causa es que el Servicio de Impuestos Internos (SII) privilegiaría -tal como anunció desde 2015- su rol recaudador, no así el de persecutor, en lo que diferiría entonces con el Ministerio Público. En otras palabras, solo se perseguirían los dineros defraudados y no habría querellas para que la Fiscalía pudiese continuar con sus investigaciones.

AMOR INTERESADO ENTRE EMPRESARIOS Y POLITICASTROS: EL CASO ORPIS

“Jaime Orpis, de senador a peligro para la sociedad”

Por Manuel Salazar S.*

En Rebelión –public. 2/7/16

El desaforado senador Jaime Orpis Bouchon, representante hasta hace poco de la Unión Demócrata Independiente (UDI), fue enviado a la cárcel por una sala de la Corte de Apelaciones tras ser considerado “un peligro para la sociedad”. Orpis (60, senador por Tarapacá) permanece detenido en el anexo penitenciario Capitán Yáber, en Santiago. Es una medida de prisión preventiva mientras siguen investigando su participación en delitos de cohecho, fraude al Fisco y evasión tributaria en uno de los casos de financiamiento irregular de la política descubiertos hace ya casi dos años. La decisión fue tomada en fallo unánime, revocando una medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Orpis habría recibido más de 209 millones de pesos de Corpesca, propiedad del grupo económico Angelini, a cambio de votar en el Senado a favor de los intereses de los industriales pesqueros.

Los casos de corrupción detectados a fines de 2014 y que amenazan seguir extendiéndose han sumido a la política en el desprestigio, como se comprobó en los recientes comicios de primarias municipales donde sólo acudió a votar un 5,5% de los habilitados para hacerlo.

Los escándalos involucran a políticos de todos los sectores e incluso han salpicado a la presidenta Michelle Bachelet, uno de cuyos hijos y su nuera son investigados por irregularidades en negocios inmobiliarios y de asesorías financieras.

Los primeros hilos del financiamiento irregular de la política surgieron en las empresas del grupo económico Penta, cuyos dueños han estado ligados durante años a la UDI, así como en la minera no metálica Soquimich, controlada por Julio Ponce Lerou, ex yerno del dictador Augusto Pinochet, quien gobernó al país entre 1973 y comienzos de 1990.

ALGUNOS MILLONARIOS CHILENOS Y LOS PAPELES DE PANAMA

Alfredo Ovalle, el ex mandamás de la poderosa CPC

Este domingo se supo algo que no debiera ser novedad: los más ricos del mundo ponen sus platas en ‘paraísos fiscales’, tanto para no declarar su origen –la mayor parte de las veces ilegal- como para evitar el pago de impuestos. Cómo no, varios acaudalados chilenos figuran en el voluminoso listado: Agustín Edwards, Alfredo Ovalle, Hernán Büchi, Iván Zamorano, los dueños de Ripley y el BCI. ¡Hasta el presidente de Chile Transparente!

Todo empezó con una filtración al Süddeutsche Zeitung. Pero no era una filtración cualquiera. Eran más de 11,5 millones de documentos, más de 2,6 terabytes, un volumen 46 veces mayor que el de Wikileaks que acabó en manos de los periodistas Bastian Obermayer y Frederik Obermaier. El periódico alemán compartió toda la información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICJC) que ha estado un año analizando, investigando y contrastando los papeles.

Más de 100 medios de 78 países participaron en la indagación. Hasta 378 periodistas de todo el mundo han colaborado para estudiar hasta el último detalle de la información del bufete panameño Mossack-Fonseca que ha dado lugar a lo que se conoce como ‘los papeles de Panamá ’. La mayor cooperación internacional de periodista jamás que ha incluido a medios de comunicación como la BBC, Le Monde, The Guardian, Univisión, ABC (EE.UU.), La Nación, Miami Herald, Expresso, Le Soir o La Sexta.

El objetivo era desentrañar cómo funcionan los paraísos fiscales y cómo se mueve de forma opaca grandes cantidades de dinero en todo el mundo. Los datos filtrados cubren el periodo comprendido entre 1977 y finales de 2015. Pero, ¿de dónde salieron los documentos?

Cómo se destaparon los ‘Papeles de Panamá’ o ‘Panama Papers’

Marcos García Rey, miembro del ICJC, ha asegurado en una entrevista al canal 3/24 que los documentos no se consiguieron a través de un ataque informático. “Nuestra deontología nos impediría hacer ningún crackeo de un bufete de abogados, de ninguna empresa ni de ningún gobierno. La información llegó hace un año a través de una filtración al Süddeutsche Zeitung, ha asegurado.

APOYA A LOS/AS TRABAJADORES/AS DE RIPLEY EN HUELGA

Apoya a los/as Trabajadores/as que son sobreexplotados y que llevan a cabo una huelga exigiendo condiciones laborales decentes y acordes con las ganancias obtenidas por los empresarios.

¡No Compres en las Tiendas Ripley ni apoyes al grupo monopólico Calderón!

En: Radio 1° de Mayo

PENTA, WAGNER Y CIA., SQM, CASCADAS Y OTRAS EMPRESAS RATERAS

En estos tiempos de dominio sin contrapeso del capital monopólico sobre lo económico, sobre la existencia social y la vida de cada uno de nosotros, no resulta extraño que ello también se exprese en la dirección del aparataje superestructural. Cuando se trata de mantener la riqueza y las prebendas, a nuestra clase dominante ya no le importa ni esa democracia que dice reverenciar o su misma legalidad y tiene que comprar, así como en la antigua y farisaica república romana, el poder que la represente mejor en la arena de la política.

El pasado 20 de noviembre, María Carolina de la Cerda, cuñada del tristemente célebre Pablo Wagner, reconoció ante funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) que emitió boletas ideológicamente falsas para justificar los pagos que les habían hecho distintas compañías del grupo Penta,[1] el holding del “choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín,  a una sociedad que administraba un ‘kiosko’ de merchandising dentro de la UDD donde ella oficiaba de contadora, y cuyos socios eran Wagner, Ernesto Silva (presi de la UDI y sobrino del “choclo”), Vasco Moulián y William Díaz (ex vicepresidente de ENAMI).[2] El monto, de acuerdo a la querella interpuesta por el SII en contra de Wagner y de la Cerda el pasado 9 de enero,[3] habla de un total oficial de $120 millones en más de 50 boletas. Acerca del cómo se establecía el contacto para que los documentos siguieran su camino contable, de la Cerda reveló: “Yo le enviaba por correo electrónico las boletas a Pablo y desconozco si era él quien enviaba posteriormente las boletas a Penta. Yo solamente recibía la devolución de impuestos en base a las boletas de honorarios, con la cual me quedaba íntegramente. A su pregunta, yo no tenía ningún contacto con nadie de las empresas del grupo Penta, aunque yo sabía que Pablo había trabajado allí”.

Del lado de Penta, la cosa sucedía así: Juan Armijo, el tesorero de las Empresas Penta, reveló que para pagarle a Wagner lo hacía a través del ex director del grupo, Hugo Bravo. “Recuerdo que Hugo Bravo me comenzó a entregar una boleta manual a nombre de María Carolina de la Cerda Íñiguez. Según recuerdo por montos que me parece que comenzaron con 3 millones y luego creo que subieron a 4 millones, que se pagaban mensual o bimensualmente”, dijo Armijo y con sus dichos da a entender que sí les era conocida la sra de la Cerda. Básicamente, dichas platas comenzaron a pagarse cuando Wagner asumió en 2010 como subsecretario de Minería. La tesis del fiscal Carlos Gajardo -por eso busca formalizarlo por cohecho y blanqueo de capitales- es porque detrás de las coimas está el “choclo”, en momentos que se desarrollaba su proyecto minero Dominga.[4] Es por todos estos ilícitos, corrupción, fraude tributario y lavado de dinero, por los que la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona Oriente formalizó el 9 de enero a los dueños del grupo Penta,[5] Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, y al ex subsecretario de Minería de Piñera, Pablo Wagner, específicamente este último por cohecho y lavado de dinero.

Según el ex director de Penta Hugo Bravo, cuando asumió en la secretaría de Estado, Wagner habló personalmente con Délano para pedirle la plata y las boletas las entregaba su cuñada. “El pago -dijo Bravo- no tenía justificación, salvo que fuera para ayudar con el proyecto como subsecretario. De hecho dejó de ser subsecretario y no hubo más dinero que se le pagara a Wagner. Le pregunté a Carlos Eugenio Lavín que hacíamos y si les seguíamos pagando y él me dijo que dejara de pagarle”, insistió Bravo.

Hay que recordar que Wagner también es investigado por falsificación de documento público y cohecho, por el fiscal Centro Norte, José Morales, en el marco de la fallida licitación del litio de 2012. En la oportunidad, la ganó Soquimich (SQM) por US$40,1 millones, pese a que no cumplía con lo requerido por la autoridad. Este hecho derivó en la renuncia de Wagner y la jefa jurídica del Ministerio de Minería, Jimena Bronfman. Esta última será formalizada por falsificación de instrumento público. Respecto de Wagner, aún el fiscal no ha tomado una decisión. Otro sí, corresponde a la querella del SII del 9 de enero y de la cual surgió la orden de citar al representante legal de SQM, como también la entrega de la información contable a la fiscalía.

NO AL NEGOCIO DE LA TELETON Y SU DEFORMADA SOLIDARIDAD