DOS CANDIDATOS A LA CÁRCEL SE PRESENTARON HOY A DECLARAR ANTE LA FISCALÍA

PONCE LEROU Y JOVINO NOVOA

Y UNA NOVEDAD: POR FIN SE QUERELLÓ EL SII EN EL CASO SQM, PERO…

Hoy tuvieron que concurrir a declarar como imputados frente a la Fiscalía Nacional Jovino Novoa, el ‘recaudador’ de las platas políticas del caso Penta-UDI, mientras que Julio Ponce lo hizo por lo del caso Soquimich. Además y luego de un vergonzoso suspenso de varias semanas, el SII presentó una querella criminal por delito tributario en contra de los dueños de esta última empresa

DECLARA JULIO PONCE LEROU, EL QUE SE ROBÓ SQM Y SE DEDICA A LA ESPECULACIÓN

A eso de las 09:00 de este lunes 23[1], llegó a declarar ante la FN el principal dueño de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), el sanguijuela del Estado Julio Ponce Lerou.

El ex yerno del tirano Pinochet declaró por cerca de cuatro horas, en calidad de imputado, en el marco de la investigación por el papel de la ex minera estatal en el financiamiento irregular de campañas políticas. Lo hizo ante el equipo de fiscales encabezado por el fiscal nacional Sabas Chahuán. Para esta jornada se esperaba, además[2], que se presentara ante el equipo de fiscales del Ministerio Público (MP) el creador y asesor de las cascadas[3] que controlan SQM, Roberto Guzmán.

Cabe destacar que la investigación en contra de la minera no metálica surge tras la declaración de la cuñada de Pablo Wagner, María Carolina de la Cerda, del pasado 13 de febrero y en el marco del caso Penta, cuando la FN investigaba la emisión de boletas falsas destinadas a financiar campañas políticas. Entonces, ella reconoció haber emitido boletas a petición del ya formalizado ex subsecretario de Minería. “Hice los tres cheques a nombre de Cristina Bitar, Ernesto Silva Bafalluy y Lorena Espinoza”, ésta última secretaria de Joaquín Lavín (pez gordo de la UDI), quien más tarde reconocería[4] el uso de dichos fondos en la campaña senatorial del ex candidato presidencial de la Alianza y ex ministro de Piñera. Además, el MP descubrió, durante la investigación de la defraudadora Penta, correos que ligaban a SQM con la campaña senatorial de Pablo Zalaquett.

Se debe considerar, para el decurso de los hechos, que hasta ésta media mañana todavía el Servicio de Impuestos Internos (SII) no presentaba una querella por delitos tributarios en contra de SQM, por lo que el dueño del conglomerado fue interrogado por otras defraudaciones investigadas por el MP.

CASO PENTA: SIGUEN ENCARCELADOS LOS LADRONES, PERO EL SII NO QUIERE QUE SE INVESTIGUE MUCHO

Para 4 de los 6 imputados, la 4ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva que había determinado hace una semana, por representar un peligro para la sociedad. No obstante, en estos días se ha hecho evidente que el Servicio de Impuestos Internos (SII) está jugando un rol entorpecedor de las investigaciones en torno al holding Penta y más allá, seguramente a fin de impedir que sepa de la vinculación entre empresarios hoy cuestionados y elementos de gobierno y de la Nueva Mayoría (NM).

LA CORTE NO SE TRAGO CONDUCTAS FILANTROPICAS Y LA ‘COOPERACION’ DE LOS DUEÑOS DE PENTA

La instancia, determinó hoy sábado mantener la prisión preventiva para 4 de los 6 imputados por el denominado Caso Penta y luego que las respectivas defensas intentaran revocar la medida cautelar decretada tras la formalización de hace una semana.  

Así, deberán permanecer cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en el anexo cárcel Capitán Yáber, durante los 4 meses fijados para la investigación, los dueños de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano; el ex subsecretario de Minería de Piñera, Pablo Wagner; y el ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos, Iván Álvarez. Este último, en todo caso, ya estaba encarcelado, debido a sus reiterados robos al FUT cuando oficiaba de jefe del SII Oriente. 

En tanto, el magistrado Juan Escobar señaló que tras recibir los alegatos de todas las partes, resolvieron revocar la prisión preventiva para el ex gerente de Penta, Hugo Bravo y para el gerente de Contabilidad de la empresa, Marcos Castro. Ambos deberán ahora cumplir con arresto domiciliario total y arraigo nacional. Vale decir que para lograr su salida de Capitán Yáber, los abogados defensores apelaron hasta la saciedad sobre la importancia para el proceso de las confidencias que ambos hicieran sobre los ilícitos de Penta.

En tanto, para Juan Martínez y Manuel Antonio Tocornal se mantuvo el arresto domiciliario nocturno y arresto domiciliario total, respectivamente.

En sus intervenciones, las defensas de los actuales internos de Capitán Yáber se jugaron todos sus cartuchos para lograr convencer al tribunal y revertir la prisión preventiva en contra de sus representados, o al menos cambiarlas por arresto domiciliario total.

En el caso de Carlos Alberto Délano, su defensa se centró en la trayectoria del empresario, aduciendo incluso su participación en obras benéficas, como haber formado parte del directorio de la Fundación Teletón. Esto, a juicio de los abogados, contradice el hecho de que sea considerado un peligro para la sociedad.

Respecto de Hugo Bravo, su defensora, Catherine Lathrop, esgrimió dos causales para lograr la libertad de su defendido: su precario estado de salud, el que sería incompatible con su calidad de “peligro para la sociedad”; y por otro lado el hecho de que su colaboración en la investigación fue inestimable en la obtención de datos que permitieran el resto de las formalizaciones.

Finalmente, sobre el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, su abogado reconoció que por la cantidad y gravedad de delitos que se le imputan -incluído el cohecho- es preciso otorgarle una medida cautelar, sin embargo pidió que esta sea cambiada a arresto domiciliario total.

Tras las presentaciones de los defensores, los querellantes presentaron sus argumentos sobre sostener la medida de prisión preventiva en contra de los 6 imputados. Incluso, en el caso de Manuel Antonio Tocornal, se pidió aumentar su cautelar desde el arresto domiciliario total a prisión preventiva. Por los demandantes, no intervino el fiscal nacional Sabás Chahuán, sino sólo y directamente el fiscal Carlos Gajardo, quien ha llevado la investigación del caso desde sus inicios.

RENUNCIAN A LA DIRECTIVA DE LA UDI SU PRESIDENTE Y EL ‘RASPADO DE OLLA’ MOREIRA

Se comienza a desgranar el choclo en el partido que mejor representa los intereses del capital monopólico-financiero dependiente vernáculo. Los delitos económicos a gran escala perpetrados por empresarios sorprendidos en su crimen, gravitan en la crisis orgánica y política que vive hoy la tienda gremialista. Es un terremoto que puede tener variadas e insospechadas réplicas.

Noticia en desarrollo

Luego de soportar durante todo un semestre las críticas y acusaciones por la vinculación del partido con los casos Penta, SQM, Ripley y Alsacia, por financiamiento extralegal de campañas políticas, por sobornos y coimas varias, poco antes de la 16:30 de hoy renunció a la UDI su presidente, el diputado Ernesto Silva. Media hora después, le acompañó en su salida de la directiva uno de sus vicepresidentes, el senador Iván Moreira.

"Presento en este acto mi renuncia a la presidencia de la UDI. (...) Tomo convencido esta decisión, pensando en lo mejor para la UDI y en lo mejor para Chile", dijo Silva en una conferencia de prensa que citó sorpresivamente en la sede del gremialismo en la acomodada Providencia, Santiago.

Silva se despidió diciendo, "He resuelto convocar a consejo general de la UDI para el 10 de abril próximo, para que sean los militantes y dirigentes de la UDI los que decidan la conducción que debe tener nuestro partido en los próximos años. Lo anterior a raíz de dos hechos fundamentales: el primero, la conformación de la Comisión Asesora Presidencial para enfrentar la relación entre dinero y política. El segundo, el riesgo de división a partir de declaraciones de algunos dirigentes del partido." En realidad, tales razones no tienen nada que ver con todo lo que se ha sabido y que seguramente gatillaron su renuncia. De paso, digamos que el propio Silva está ligado al caso Penta, pues, en octubre pasado, sus propios correligionarios lo acusaron[1] de tener negocios con el ‘choclo’ Délano y el venal ex subsecretario de minería de Piñera y hoy detenido Pablo Wagner, en torno a la privada y rancia Universidad del Desarrollo.    

Por su parte, Moreira dimitió con fatuas palabras, como acostumbra. “Ernesto Silva ha tenido una vez más un gesto de hombría, de valentía y de nobleza", y advirtió que "sin unidad no hay futuro para la UDI".

"Siempre he tenido mi renuncia a disposición de la mesa y lo que he hecho, una vez que tomó la decisión Ernesto, es que la he hecho efectiva", señaló Moreira, quien al ser consultado por si ésta fue aceptada, replicó: "Por supuesto", lo cual estaba más que claro.

CASO PENTA: LOS CULPABLES AL MENOS CONOCERAN LA CARCEL

“Hace siete años que vengo diciendo que las penas de delitos de corrupción tienen que aumentarse, tienen que ser coherentes, no puede ser lo mismo defraudar al Fisco que robar una gallina“

- Sabas Chahuán, fiscal nacional

Después de cuatro días de una muy larga audiencia de formalización de cargos, el juez Juan Manuel Escobar dio a conocer su resolución de medidas cautelares contra los 10 imputados en el caso Penta.

Acusadores, acusados y funcionarios judiciales comenzaron a agruparse desde poco antes de la 10:00 en la sala del 8° juzgado de garantía, del mamotrético centro de justicia. A continuación, siendo las 10:04, el magistrado emprendió la lectura en una sala atiborrada de gente. La primera parte de su exposición, la dedicó a explicar la normativa legal tributaria y a resumir todos los antecedentes que calificó como “serios y plausibles” y que utilizara para determinar su resolución final.

Escobar afirmó que, “los antecedentes son suficientes para seguir proceso penal en contra de los imputados”. Además, destacó que “los imputados Wagner, Álvarez y Martínez, fueron empleados públicos en el momento en que se cometieron estos ilícitos”, lo que agrava su implicancia. Por su parte, “Délano, Bravo, Lavín y Castro realizaron una conducta ilícita al entregar dinero para que realicen las acciones sancionadas en el Código Tributario. Estos delitos son de corrupción”.

En resumen, Juan Manuel Escobar dictaminó prisión preventiva para los controladores del grupo Penta Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Igualmente, tendrán cárcel preventiva el ex gerente del holding, Hugo Bravo y el gerente de contabilidad Marcos Castro, además del ex subsecretario de Minería del Gobierno del Presidente Piñera, Pablo Wagner. La misma medida se tomó para el fiscalizador del SII, Iván Álvarez, el cual ya se encontraba detenido por fraude al FUT.

En tanto, para el gerente general corporativo de Empresas Penta, Manuel Antonio Tocornal se decidió arresto domiciliario. El magistrado también determinó firma semanal y arraigo nacional para el lobista del holding, Carlos Bombal, y para el representante legal de Inmobiliaria Los Estancieros, Samuel Irarrázaval. El juez abrió un pequeño debate para definir la cautelar para Juan Martínez, decidiéndose finalmente para él arresto domiciliario nocturno.

Rápidamente, luego de terminada la lectura de la sentencia, personal de gendarmería entró a buscar a los que se quedaban detenidos. Fue una imagen largamente anhelada por todos aquellos que deseábamos que, siquiera por un día, los delincuentes empresariales que en realidad mandan en este país sintiesen un poco la acción de la justicia. A continuación, los malhechores que quedaron con prisión preventiva fueron conducidos hasta el penal Capitán Yáber.

En la parte final de la audiencia de formalización se determinaron 120 días para la investigación, lo que ciertamente es un tiempo muy breve como para recabar las evidencias sobre las más de dos décadas de estafas y corrupción de la verdadera ‘máquina defraudadora’ que es Penta.

Por cierto, tras conocer la resolución, la defensa de los dueños de Penta Délano y Lavín señaló que presentarán una apelación, pues “consideramos que la medida interpuesta contra mis representados no se justifica en este caso”.

Este inicio de juicio demuestra varias cosas: primero y rápidamente, que se requiere elevar las penas para los delincuentes de cuello y corbata, así como para los funcionarios públicos que reciben sobornos. Además, que se pasen a investigar extensa y profundamente las relaciones del capital financiero con los politicastros del estrato político-civil.

Alguna luz se ve sobre la posibilidad de citar al estrado a los delincuentes de la ‘arista política’. Así, el fiscal Chahuán anuncia que los primeros en ser citados serán el ‘raspado de olla’ Moreira y la senadora por secretaria Ena von Baer.

Finalmente, acerca de los antecedentes conocidos ayer según los cuales Bancorp, una de las empresas de Sebastián Piñera, estaría involucrada con Penta mediante contratos a futuros presuntamente irregulares, el fiscal nacional aseguró que no fue la fiscalía la que entregó el nombre del ex Presidente, sino la defensa. “El fiscal Gajardo estaba argumentando sobre la base que había una cantidad importante de contratos forwards -104- involucradas en distintas sociedades y leyó dos”, puntualizó, detallando además que el documento no está firmado por Piñera.

¡QUE LA HISTORIA NOS ACLARE EL PENSAMIENTO!

Colectivo Acción Directa - CHILE

Marzo 7 de 2015

CASO PENTA: SEGUNDA JORNADA DE FORMALIZACIONES Y LA GUINDA DEL ‘CHOCLO’

"Empresas Penta es una máquina para dar trabajo y aportar al progreso de Chile"

- Carlos Délano, dueño de Penta

"Basta de analizar las declaraciones del señor Délano diciendo que Penta ha dado grandes beneficios al país; o sea, los carteles de droga también generan empleo, dinero y trabajos, su señoría" 
- María Horvitz, consejera CDE

Y se nos fue la segunda jornada de formalización de cargos, de presentaciones de los querellantes faltantes y de sendas argumentaciones de las defensas de 6 de los 10 acusados en la ‘arista’ tributaria-delincuencial del ‘caso Penta’.

Fuera del debate en la sala y desde muy temprano, de un lado y otro, se vivió un vendaval de tuiteos y de frases rocambolescas. En las afueras del Centro de Justicia, el ‘choclo’ Délano se dio el lujo de leer una declaración a la prensa, donde, aparte de declararse inocente, tuvo el carerrajismo suficiente para afirmar que Penta había generado puras bondades para miles de chilenos. Carlos Bombal, un paniaguado de Penta, repitió más o menos lo mismo, agregando que, inclusive, Délano y Lavín eran unos verdaderos aportes al progreso del país  

Las réplicas, llegaron por el lado de la consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Horvitz: "Los carteles de droga también generan empleo, dinero y trabajos su señoría". "Son personas que se aprovechan de posiciones de poder, lo que queda patente en esta causa, actúan a través de mecanismos sofisticados contra la ley". "¿De cuántos actos de corrupción estamos hablando? Esta es la punta del iceberg". Luego, también desde la banca de los acusadores, atacó el abogado del Servicio de Impuestos Internos (SII): "No hay una sola de las 18 declaraciones que presentaron estas empresas en seis años que no sea falsa". Finalmente, hizo lo suyo el abogado querellante por el PS, Enrique Aldunate: "Estamos en presencia de una organización delictiva".

Agreguemos que el CDE, implicado en la causa a partir de lo que estiman un gran perjuicio a las arcas fiscales por parte de los acusados, en boca de otro abogado, Juan Ignacio Piña, confirmó que la instancia pidió prisión preventiva para siete de los 10 imputados: Carlos Délano, Carlos Lavín, Pablo Wagner, Hugo Bravo, Marcos Castro, Iván Álvarez y Juan Martínez, estos dos últimos corruptos funcionarios del SII. “El marco en el que nos vamos a mover va a ser sin duda la privación de libertad de estos imputados”, anunció Piña.   

Como era esperable, las defensas de los acusados dueños de Penta, Délano y Lavín, mantuvo la estrategia de apuntar como culpable de todos los males al ex contador del holding Hugo Bravo. Un abogado de la defensa de los primeros, comenzó criticando las expresiones del fiscal Carlos Gajardo, en relación a que sus clientes tenían una “máquina para defraudar al fisco”. Según el defensor, estas palabras del representante del Ministerio Público constituyen un discurso “para las cámaras” y no son un buen precedente para la investigación. “El tribunal no está atado a las peticiones de la galería ni a las interpretaciones de la prensa”, según él y a su juicio, “lo que ha quedado en evidencia es que la Fiscalía tiene serios problemas de proporcionalidad con las medidas que está solicitando”, sentenció. Entonces, lanzó el grueso de su argumentación: Penta “ha aportado al fisco más de 78 mil millones y la evasión correspondería a sólo un 3% de los impuestos pagados”, al tiempo que afirma que el caso no es la historia de una empresa que corrompe a funcionarios públicos, es la historia de funcionarios públicos corruptos que logran obtener beneficios de una empresa al amparo de Hugo Bravo, que traicionó (¿?) su confianza después de años de trabajo. Ello, sin duda, fue un mero sofisma, por cuanto el mismo monto de lo defraudado (no digamos los aportes extralegales a los politicastros de la UDI y algunos de la Nueva Mayoría) invalida el desconocimiento y la falta de consentimiento de los delincuentes dueños de Penta.  

Mañana viernes se espera la exposición de cuatro defensas, incluyendo la de Hugo Bravo, que fue constantemente apuntado en los descargos de hoy, y luego está destinado un tiempo para réplicas, por lo que la audiencia podría extenderse más allá de este viernes.

Y tampoco hoy el gobierno dijo nada en referencia al proceso de formalización de los delincuentes de Penta, lo que evidencia el rechazo de la NM en aparecer haciendo escarnio de la derecha y el empresariado, en circunstancias que todavía les pena el caso Dávalos-Compagnon y por temor a que les enrostren los casos de los parlamentarios y autoridades del conglomerado que recibieron su billete en la otra ‘arista’ de estos negociados, la arista política, la que poco a poco se ha ido abriendo paso. Tal vez en este caso debamos aplicar ese viejo refrán: “entres bueyes no hay cornadas”.

¡QUE LA HISTORIA NOS ACLARE EL PENSAMIENTO!

COLECTIVO ACCIÓN DIRECTA –CHILE

Marzo 5 de 2015

LAS BECAS PENTA Y LA PANDILLA DE POLÍTICOS Y FUNCIONARIOS BENEFICIADOS

"Nosotros somos criados en la cuna de los Chicago boys, lo que implica una cierta manera de pensar en el aspecto económico y para lo que nosotros pensábamos el pensamiento más cercano era el de la UDI, que son los más ortodoxos en materias económicas". Carlos Eugenio Lavín, uno de los dueños de Penta, 06/01/15.

“En tiempos de campaña recibo cientos de llamadas y mensajes pidiendo aportes económicos. El 99% de los políticos se financian más allá del Servel y eso es transversal, total”. Carlos Alberto Délano, el otro dueño de Penta. 05/01/15

Ya habíamos abordado los orígenes del “Caso Penta”. Además, revisamos la usual relación entre ésta entidad del capital financiero (hegemónico en lo económico y lo social) y la dirección del aparataje superestructural, en especial con los representantes de la derecha y algunos de la ex Concertación, hoy Nueva Mayoría (NM).

Ahora pretendemos ahondar en la segunda temática, la arista “político-delictual”, especificando a políticos y funcionarios favorecidos para sus campañas y gastos varios con las becas del holding Penta, con platas de todos los chilenos y en donde esta compañía igualmente obtenía ganancias; es decir, un negocio redondo. Bueno, también existen otras asociaciones delictuales politicastros/empresas, de las que poco se ha sabido, pero esperamos que la luz, la justicia y el castigo se hagan sobre tales criminales de cuello y corbata.

La semana pasada no más,[1] el zar de los pagos brujos, Carlos Délano, anunciaba muy suelto de cuerpo que Penta donó alrededor de $750 millones en las elecciones de 2009. Añadió que esos montos los decidió con Carlos Lavín (su socio en Penta), los materializó con Carlos Bombal (su mandado) y los calculó Hugo Bravo (el contador mágico). De lo informado por Délano, podemos constatar que los pagos bajo cuerda se realizaban hace rato; al menos, para las presidenciales y parlamentarias de 2009. No obstante, su socio Lavín confesó otro dato muy importante: existirían nuevos aportes, “que no se hicieron vía Servel porque para las primarias no hay financiamiento del Servel y la campaña de hecho parte allí”[2]. Es por esto y más que Délano y Lavín serán formalizados el 4 de marzo por delitos tributarios y soborno.

Por algunas declaraciones del ex gerente de Penta III Hugo Bravo[3], igualmente procesado, comenzaron a develarse los pagos a los politicastros comprometidos. Sus afirmaciones y otras que ha aportado una parte significativa de los implicados en el “Caso Penta”, aparecieron recién el 31/12/14, en un expediente que lleva el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo. Allí, Bravo apuntó a prominentes figuras del ambiente político, implicados a través de aportes contra boletas para financiar sus campañas. Específicamente, incriminó a los UDI Iván Moreira, electo senador por la región de Los Lagos; Pablo Zalaquett, candidato a senador por Santiago Poniente; Laurence Golborne, candidato a senador por Santiago Oriente; Ena von Baer, senadora por la región de Los Ríos; Pablo Longueira y Jovino Novoa. También recibió lo suyo Andrés Velasco, ex pre-candidato presidencial de Fuerza Pública. Cabe agregar que a Novoa, lo terminó de inmiscuir el mismo “Choclo” Délano.[4]

Hagamos un recuento de las andanzas de los mencionados y de algunos otros que han pretendido pasar piola. Adelantemos que el 4 de enero se filtraron parte de los correos que algunos de los sablistas candidatos dirigieron a santa Penta, que se pueden ver en nota al pie[5].

PENTA, WAGNER Y CIA., SQM, CASCADAS Y OTRAS EMPRESAS RATERAS

En estos tiempos de dominio sin contrapeso del capital monopólico sobre lo económico, sobre la existencia social y la vida de cada uno de nosotros, no resulta extraño que ello también se exprese en la dirección del aparataje superestructural. Cuando se trata de mantener la riqueza y las prebendas, a nuestra clase dominante ya no le importa ni esa democracia que dice reverenciar o su misma legalidad y tiene que comprar, así como en la antigua y farisaica república romana, el poder que la represente mejor en la arena de la política.

El pasado 20 de noviembre, María Carolina de la Cerda, cuñada del tristemente célebre Pablo Wagner, reconoció ante funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) que emitió boletas ideológicamente falsas para justificar los pagos que les habían hecho distintas compañías del grupo Penta,[1] el holding del “choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín,  a una sociedad que administraba un ‘kiosko’ de merchandising dentro de la UDD donde ella oficiaba de contadora, y cuyos socios eran Wagner, Ernesto Silva (presi de la UDI y sobrino del “choclo”), Vasco Moulián y William Díaz (ex vicepresidente de ENAMI).[2] El monto, de acuerdo a la querella interpuesta por el SII en contra de Wagner y de la Cerda el pasado 9 de enero,[3] habla de un total oficial de $120 millones en más de 50 boletas. Acerca del cómo se establecía el contacto para que los documentos siguieran su camino contable, de la Cerda reveló: “Yo le enviaba por correo electrónico las boletas a Pablo y desconozco si era él quien enviaba posteriormente las boletas a Penta. Yo solamente recibía la devolución de impuestos en base a las boletas de honorarios, con la cual me quedaba íntegramente. A su pregunta, yo no tenía ningún contacto con nadie de las empresas del grupo Penta, aunque yo sabía que Pablo había trabajado allí”.

Del lado de Penta, la cosa sucedía así: Juan Armijo, el tesorero de las Empresas Penta, reveló que para pagarle a Wagner lo hacía a través del ex director del grupo, Hugo Bravo. “Recuerdo que Hugo Bravo me comenzó a entregar una boleta manual a nombre de María Carolina de la Cerda Íñiguez. Según recuerdo por montos que me parece que comenzaron con 3 millones y luego creo que subieron a 4 millones, que se pagaban mensual o bimensualmente”, dijo Armijo y con sus dichos da a entender que sí les era conocida la sra de la Cerda. Básicamente, dichas platas comenzaron a pagarse cuando Wagner asumió en 2010 como subsecretario de Minería. La tesis del fiscal Carlos Gajardo -por eso busca formalizarlo por cohecho y blanqueo de capitales- es porque detrás de las coimas está el “choclo”, en momentos que se desarrollaba su proyecto minero Dominga.[4] Es por todos estos ilícitos, corrupción, fraude tributario y lavado de dinero, por los que la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona Oriente formalizó el 9 de enero a los dueños del grupo Penta,[5] Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, y al ex subsecretario de Minería de Piñera, Pablo Wagner, específicamente este último por cohecho y lavado de dinero.

Según el ex director de Penta Hugo Bravo, cuando asumió en la secretaría de Estado, Wagner habló personalmente con Délano para pedirle la plata y las boletas las entregaba su cuñada. “El pago -dijo Bravo- no tenía justificación, salvo que fuera para ayudar con el proyecto como subsecretario. De hecho dejó de ser subsecretario y no hubo más dinero que se le pagara a Wagner. Le pregunté a Carlos Eugenio Lavín que hacíamos y si les seguíamos pagando y él me dijo que dejara de pagarle”, insistió Bravo.

Hay que recordar que Wagner también es investigado por falsificación de documento público y cohecho, por el fiscal Centro Norte, José Morales, en el marco de la fallida licitación del litio de 2012. En la oportunidad, la ganó Soquimich (SQM) por US$40,1 millones, pese a que no cumplía con lo requerido por la autoridad. Este hecho derivó en la renuncia de Wagner y la jefa jurídica del Ministerio de Minería, Jimena Bronfman. Esta última será formalizada por falsificación de instrumento público. Respecto de Wagner, aún el fiscal no ha tomado una decisión. Otro sí, corresponde a la querella del SII del 9 de enero y de la cual surgió la orden de citar al representante legal de SQM, como también la entrega de la información contable a la fiscalía.