43191D
Mostrando entradas con la etiqueta Carlos Deláno. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Carlos Deláno. Mostrar todas las entradas

viernes, 19 de enero de 2018

RENUNCIAN FISCALES ANTICORRUPCION POR PERDONAZO JUDICIAL AL ‘RASPAO DE OLLA’ MOREIRA


“Fiscales Gajardo y Norambuena renuncian a la Fiscalía en rechazo a salida alternativa para Iván Moreira”

En El Dínamo –public. 19/1/18

Esta mañana, los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena presentaron sus renuncias al Ministerio Público en rechazo a la salida alternativa ofrecida al senador UDI Iván Moreira, quien es investigado en el caso Penta por uso de boletas falsas, lo que lo dejaría sin una condena y solo con el pago de una multa.

“Los motivos están bastante claros y no hay mucho que decir al respecto“, afirmó Gajardo a la salida del Centro de Justicia, agregando que han sido “claros en lo que hemos podido hacer y lo que no hemos podido hacer” en medio de la investigación por estos delitos y que apunta a “las decisiones que se tomaron en las causas que empezamos a investigar en la Fiscalía de Alta Complejidad”.

miércoles, 2 de diciembre de 2015

EL COGOTERO NOVOA SE SALVA DE LA CARCEL POR ACUERDOS BAJO CUERDA CON LA (IN)JUSTICIA


EL COGOTERO NOVOA SE SALVA DE LA CARCEL POR ACUERDOS BAJO CUERDA CON LA (IN)JUSTICIA

El castigo tampoco lo inhabilita en sus derechos políticos. Novoa, además, acordó con la Fiscalía el pago del 50% del perjuicio fiscal y una multa que podrá pagar hasta en diez cuotas. Los querellantes de Ciudadano Inteligente anunciaron apelación.

Miércoles 2 de diciembre 2015

Se resolvió la condena para Jovino Novoa, primer proceso cerrado en la investigación por el denominado caso Penta.

El coronel UDI fue condenado como autor de delitos tributario a tres años de presidio menor, el pago de una multa correspondiente al 50 por ciento del perjuicio fiscal avaluado en 7,6 millones de pesos, además de cinco Unidades Tributarias Anuales, equivalentes a 2 millones 686 mil 560 pesos, monto que puede ser pagado hasta en diez cuotas.

La sentencia acordada previamente con el Ministerio Público permitirá que el ex parlamentario cumpla pena en libertad y no pierda sus derechos políticos, toda vez que se conculcan en las penas que van desde tres años y un día en adelante.

Novoa reconoció su culpabilidad al haber emitido boletas ideológicamente falsas a empresas Penta S.A, Banpenta II Ltda y Penta II Ltda, montos que fueron acordados con los ex controladores del grupo Carlos Délano y Carlos Lavín, y entregados a campañas electorales del gremialismo.

Reacciones

La pena solicitada por Fiscalía fue aceptada por la defensa del ex senador, también por el Servicio de Impuestos Internos, uno de los querellantes del caso.

El nuevo Fiscal Regional Oriente Manuel Guerra, quien quedó a cargo de la investigación, declaró sentirse satisfecho por lo logrado, principalmente porque todos los puntos acusados por el Ministerio Público fueron acogidos por la defensa. Además, aseguró que esta condena marcará precedente en tanto permita condenar a más implicados en la causa.

Pese a ello, Guerra reconoció que no se puede esperar el mismo resultado para otros imputados, en efecto, esto dependerá –caso a caso- de los alcances del delito.

viernes, 20 de marzo de 2015

EVELYN MATTHEI PATALEA, MIENTRAS LA NUEVA MAYORÍA AGUANTA QUE UDI DIRIJA COMISION DE DDHH


“Los políticos están cagados de susto. Esa es la parte buena. Entonces, están moviéndose políticamente, en la onda de ‘empatar’, pos hueón ¿entendí? ‘Si vos me cagái a mí, yo te cago a vos’, porque aquí están todos metidos hasta las masas”
- Carlos Lavín a Hugo Bravo, dueño y gerente de Penta  


Buena batahola se armó en la UDI cuando su nunca bien ponderada ex candidata presidencial 2013 Evelyn Matthei, última carta luego del fiasco de Golborne y de la depre de Longueira, declaró que no era muy adecuado para el partido derechista seguir con el lastre del turbio y delincuencial Jovino Novoa; era tiempo de pegarle la patada. Además, había que expulsar al tiro al ‘choclo’ Délano, integrante del clan y uno de los dueños de la empresa defraudadora Penta.

"Novoa se tiene que ir del partido", señaló y agregó, muy enfáticamente, que[1] "La UDI, todos los partidos, creo que el Gobierno, creo que todo Chile tenemos que enfrentar nuestra vergüenza. Estamos todos en una vergüenza terrible y aquí va a haber que reconstruir todo. Va a haber que reconstruir la UDI, va a haber que reconstruir todos los partidos".

Y como es pitonisa, aseguró que “Estamos recién empezando, creo que la crisis se va a ir agravando en los próximos días, van a empezar a salir muchos más nombres de todos los lados".

En efecto, la crisis existe hace rato en la UDI y en menor medida en RN. En la primera, la semana pasada no más renunciaron a su directiva Ernesto Silva y el ‘raspado de olla’ Moreira[2]. La cosa es proporcionalmente no tan notoria en la Nueva Mayoría, pero igual existe y se agravará al saberse de las ramificaciones de los pagos electoreros efectuados por SQM a discreción. Se nota que Ponce Lerou (el ex yerno del ladrón y asesino Pinochet) había superado la etapa prehistórica de la prácticas políticas actuales y había llegado a comprender la necesidad de contar con un bloque político de Estado en forma y amplio, parapeto necesario para descomprimir la presión de la demanda social y evitar que un movimiento social unitario cuestione las bases del sistema de dominación. Seguramente le ayudó en ello el ideólogo del lado obscuro de la fuerza Enrique Correa, ex Mapu y hoy un renovado PS, a cargo de la empresa asesora y de lobby Imaginacción[3]. Claro que no lo asesoró del todo bien[4], digámoslo.

Pero volvamos a nuestra arquetípica Evelyn. Antes de decir nada sobre enfrentar la vergüenza, ésta política buena para la chuchá[5] y enemiga de la trisomía humana[6], podría empezar por reconocer la propia (que nunca lo ha hecho), acerca del pasado de su propio padre, el retirado director de la Fuerza Aérea e integrante de la fatídica junta militar Fernando Matthei, quien estuvo a cargo de la Academia de Guerra Aérea (AGA) luego del Golpe de 1973 -al menos desde enero de 1974- y que nunca se ha hecho responsable por las torturas y las muertes de los que allí estuvieron apresados, incluido otro ex oficial de la FACH y padre de la actual presidenta: nos referimos a Alberto Bachelet[7]. También fue torturado en la AGA el ex coronel Carlos Ominami y otros conocidos de su propio padre, a manos de ex colegas y subordinados. 

sábado, 14 de marzo de 2015

CASO PENTA: SIGUEN ENCARCELADOS LOS LADRONES, PERO EL SII NO QUIERE QUE SE INVESTIGUE MUCHO


Para 4 de los 6 imputados, la 4ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva que había determinado hace una semana, por representar un peligro para la sociedad. No obstante, en estos días se ha hecho evidente que el Servicio de Impuestos Internos (SII) está jugando un rol entorpecedor de las investigaciones en torno al holding Penta y más allá, seguramente a fin de impedir que sepa de la vinculación entre empresarios hoy cuestionados y elementos de gobierno y de la Nueva Mayoría (NM).


LA CORTE NO SE TRAGO CONDUCTAS FILANTROPICAS Y LA ‘COOPERACION’ DE LOS DUEÑOS DE PENTA

La instancia, determinó hoy sábado mantener la prisión preventiva para 4 de los 6 imputados por el denominado Caso Penta y luego que las respectivas defensas intentaran revocar la medida cautelar decretada tras la formalización de hace una semana.  

Así, deberán permanecer cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en el anexo cárcel Capitán Yáber, durante los 4 meses fijados para la investigación, los dueños de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano; el ex subsecretario de Minería de Piñera, Pablo Wagner; y el ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos, Iván Álvarez. Este último, en todo caso, ya estaba encarcelado, debido a sus reiterados robos al FUT cuando oficiaba de jefe del SII Oriente. 

En tanto, el magistrado Juan Escobar señaló que tras recibir los alegatos de todas las partes, resolvieron revocar la prisión preventiva para el ex gerente de Penta, Hugo Bravo y para el gerente de Contabilidad de la empresa, Marcos Castro. Ambos deberán ahora cumplir con arresto domiciliario total y arraigo nacional. Vale decir que para lograr su salida de Capitán Yáber, los abogados defensores apelaron hasta la saciedad sobre la importancia para el proceso de las confidencias que ambos hicieran sobre los ilícitos de Penta.

En tanto, para Juan Martínez y Manuel Antonio Tocornal se mantuvo el arresto domiciliario nocturno y arresto domiciliario total, respectivamente.

En sus intervenciones, las defensas de los actuales internos de Capitán Yáber se jugaron todos sus cartuchos para lograr convencer al tribunal y revertir la prisión preventiva en contra de sus representados, o al menos cambiarlas por arresto domiciliario total.

En el caso de Carlos Alberto Délano, su defensa se centró en la trayectoria del empresario, aduciendo incluso su participación en obras benéficas, como haber formado parte del directorio de la Fundación Teletón. Esto, a juicio de los abogados, contradice el hecho de que sea considerado un peligro para la sociedad.

Respecto de Hugo Bravo, su defensora, Catherine Lathrop, esgrimió dos causales para lograr la libertad de su defendido: su precario estado de salud, el que sería incompatible con su calidad de “peligro para la sociedad”; y por otro lado el hecho de que su colaboración en la investigación fue inestimable en la obtención de datos que permitieran el resto de las formalizaciones.

Finalmente, sobre el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, su abogado reconoció que por la cantidad y gravedad de delitos que se le imputan -incluído el cohecho- es preciso otorgarle una medida cautelar, sin embargo pidió que esta sea cambiada a arresto domiciliario total.

Tras las presentaciones de los defensores, los querellantes presentaron sus argumentos sobre sostener la medida de prisión preventiva en contra de los 6 imputados. Incluso, en el caso de Manuel Antonio Tocornal, se pidió aumentar su cautelar desde el arresto domiciliario total a prisión preventiva. Por los demandantes, no intervino el fiscal nacional Sabás Chahuán, sino sólo y directamente el fiscal Carlos Gajardo, quien ha llevado la investigación del caso desde sus inicios.

miércoles, 4 de marzo de 2015

CASO PENTA: FORMALIZADOS LOS DUEÑOS Y ALGUNOS BENEFICIARIOS DE LOS DELITOS


"Son más de mil las boletas y facturas falsas... penas probables que exceden los 5 años y un día, ante la reiteración... lo que ha habido acá es una cultura de la evasión en este grupo económico, desde el más alto ejecutivo hasta el último junior, todos daban boletas falsas. Lo que [se] ha constituido en Penta es una máquina para defraudar al Fisco"
- Carlos Gajardo, fiscal del Ministerio Público


Hoy se desarrolló la primera audiencia de formalización de cargos en contra de los 10 directivos y ejecutivos implicados en el escándalo político-financiero llamado ‘caso Penta’. Esta verdadera hidra, cuyas extensiones conmueven la ética y política nacionales desde agosto pasado, ha permitido exponer una parte de los sucios y espurios vínculos entre el estrato político y el gran empresariado.

Se trata de los controladores del grupo Penta, ejecutivos del mismo holding y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), todos acusados de integrar una ‘máquina defraudadora’ de los recursos de los chilenos a través de la falsificación de documentos, utilizando gran parte de los dineros escamoteados en las campañas de distintos politicastros. En el caso de Penta, ellos iban sobre todo en apoyo de la UDI, aunque su poco les cayó a Velasco y al actual ministro DC Undurraga.

La investigación del caso es liderada por el fiscal nacional Sabas Chahuán, y los persecutores Carlos Gajardo, Pablo Norabuena y Emiliano Arias. En la ocasión, el fiscal Gajardo, aseguró que los ladrones dueños de Penta robaban para ellos, sus familias y amigotes, desde ¡1990!

Y los nominados son:

1. Carlos Alberto Délano: fundador y socio de Penta; imputado por delitos tributarios y por soborno; con solicitud de medida cautelar de detención preventiva “por ser un peligro para la seguridad de la sociedad”;
2. Carlos Eugenio Lavín: ídem al anterior y también con cautelar de detención preventiva;
3. Hugo Bravo López: ex director y gerente de Penta; imputado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos; con medida cautelar solicitada de detención preventiva domiciliaria y arraigo nacional;
4. Manuel Antonio Tocornal: gerente general corporativo de Penta; imputado por delitos tributarios; con medida cautelar solicitada de detención domiciliaria;
5. Pablo Wagner San Martín: ex subsecretario de minería de Sebastián Piñera, militante UDI; se le imputa cohecho y lavado de activos; quedó para mañana jueves la solicitud de medida cautelar de detención preventiva;
6. Carlos Bombal: ex senador UDI y actual asesor de Penta; imputado por delitos tributarios; con solicitud de medida cautelar de firma semanal;
7. Iván Álvarez Díaz: ex fiscalizador del SII; imputado por delitos tributarios, cohecho y lavado de activos; con solicitud de medida cautelar de detención preventiva;

martes, 24 de febrero de 2015

SQM, PENTA, LA DERECHA Y LA NUEVA MAYORIA; ALGO HUELE MUY MAL


“Frente a una descomposición de los partidos políticos que sigue acentuándose, especial pero no únicamente en la derecha, se observa a la ansiedad empresarial por saltarse, en forma cada vez más tosca, todo ámbito institucional para negociar por sí mismo, como si se tratara de un poder político legítimo”
- Carlos Ruiz, Fundación Nodo XXI


La minera no metálica SOQUIMICH (SQM) se hizo famosa en octubre de 2013 por el bullado caso “Cascadas”[1], un delito sobre información privilegiada que beneficiaba a su dueño, Julio Ponce Lerou, a sus hijos y a sus amigotes del capital financiero chilensis. Recordemos que Ponce se hizo de la estatal SOQUIMICH durante la dictadura de su entonces suegro Augusto Pinochet, después montó una madeja de sociedades de papel bajo un esquema de cascada, para traspasar entre ellas acciones de empresas relacionadas cuya variación de precios conocía de antemano. Antes de lo las “Cascadas” Ponce ya había hecho noticia, pues en 2010 se supo que SQM tenía el directorio mejor pagado de todas las empresas chilenas, y Ponce era el director estrella: ganó $1.599 millones sólo en esa empresa ese año.

Ante la debacle, el hombre fragmentó el holding[2], mantuvo la estructura societaria en el extranjero y tanteó la posibilidad de vender su parte a capitales canadienses. Pero lo más significativo de su estrategia de escape de la tenaza de la SVS, con vistas a eximirse de la obligación de elaborar o entregar una serie de antecedentes financieros e incluso mantener dicha información[3], fue cambiar la cadena de control sobre la cascada de SQM pasando de ser un grupo de empresas de sociedades anónimas a uno de sociedades de responsabilidad limitada. Luego que el desplome del valor de los papeles de SQM y la investigación de la Súper de Valores y Seguros (SVS) lo hicieran volver a éste mundo, su fortuna y sus amigos ayudaron a Ponce Lerou a salir adelante. Su ingente riqueza y las redes que supo fabricar entre la derecha y la ex Concertación, llevó al retorcidamente astuto Ponce Lerou a transformarse en mecenas de una variopinta gama de politicastros, lo que le había permitido obtener la tranquilidad necesaria para seguir haciendo lo suyo. Eso, hasta que estalló el escándalo del agiotista y ratero grupo Penta.

El pasado agosto, el Servicio de Impuesto Internos (SII) se encontraba investigando un caso de fraude al FUT[4] por parte de un funcionario suyo (Iván Álvarez) y descubre que están involucrados los dueños del holding Penta Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Los denuncia el 26 de ese mes ante la justicia, específicamente ante la Fiscalía Metropolitana Oriente, para que se les investigue por la presunta utilización indebida de boletas de honorarios falsas de sus cónyuges para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta de la sociedad Inversiones Penta III Limitada. En suma, “por presunto delito tributario en el marco del denominado caso FUT.[5]”

El 10 de octubre recién pasado,  a dicha transgresión tributaria se le agrega el delito político-administrativo[6], la “arista política”, al conocerse las declaraciones del ex ejecutivo del Grupo Penta, Hugo Bravo, sobre financiamiento irregular de campañas políticas. Éste canta los nombres de los politicastros comprometidos[7] y también detalla los procedimientos que se seguían al interior del grupo para escoger a los beneficiados y canalizar los pagos.

Siguiendo con la historia de SQM, agreguemos que el 22 de octubre pasado[8] se sabría que dicha empresa, junto con la CMPC, CENCOSUD y METALPART, estaban siendo investigadas en Argentina por evasión tributaria. O sea, Ponce seguía en lo suyo. Pero lo más sabroso se vendría luego, ya a comienzos de enero[9], cuando la prensa relata que el fracadísimo ex candidato UDI a la presidencia Joaquín Lavín habría recibido aportes ilegales de parte de la minera. Eso sería el comienzo de una historia en que SQM[10] y Penta se entrecruzan con otras empresas[11], todas las cuales se encargan de financiar a sus representantes en la arena política. No está demás decir que todas ellas están siendo investigadas por el Fiscal Carlos Gajardo, lo que puso tiritones a varios personajes de la política y la economía.

jueves, 22 de enero de 2015

PENTA, WAGNER Y CIA., SQM, CASCADAS Y OTRAS EMPRESAS RATERAS (II)


Decíamos anteayer que en estos tiempos de incontrarrestable poderío del capital monopólico-financiero sobre lo económico y social, no resulta extraño que ello también se exprese en el nivel jurídico-político. Al contrario, es la norma. Ahora, intentáremos poner al trasluz algo de lo que se va conociendo sobre las redes ilícitas que desplegaba el gran capital, a fin de obtener utilidades fraudulentas y de paso financiar sus representantes en la esfera de la política.


Hasta el momento, las situaciones que el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la justicia han ido develando en el ámbito de la encubierta relación empresarios-politicastros y sus fraudulentas operaciones, son, de una parte, la inmensa estafa al fisco, con ocasión del robo corporativo al FUT; de otra, la enmarañada red de conexiones entre las sociedades del grupo financiero Penta con un surtido de políticos conservadores y con otras empresas; finalmente, vínculos similares a los anteriores, pero a partir de otras corporaciones. Algunas de estas, e. g. Soquimich (SQM), participan en varios ejes, lo que da pie a afirmar que los confabulados conforman un gran entramado delictual, de insospechadas dimensiones y cuyas acciones podrían salpicar, aparte de la derecha y a Velasco, a sectores de la Nueva Mayoría (NM).

En pocas palabras, el negocio funcionaba así: Penta y otras empresas, lograron que gente corrupta del SII[1] les devolviera montos excedidos fraudulentamente por concepto de devolución del FUT (perdía el fisco); a partir de estas entradas ‘extras’, aunque no necesariamente, las empresas beneficiadas realizaban aportes a las campañas electorales de políticos afines a los intereses del gran capital, a veces de manera desmedida para así tenerlos bien cebados; el politicastro extendía, por medio de otras empresas comprometidas, facturas que justificaban el aporte mediante la declaración de un servicio nunca prestado y menos al político receptor del dinero, plata que además éste no incluía en su gasto electoral; dichas facturas eran ingresadas a la contabilidad interna de las primeras empresas, para luego recabar una rebaja de impuestos por la vía de la emisión de facturas (volvía a perder el fisco). Y así sucesivamente, hasta que la dirección del SII dio cuenta del fraude al FUT, en junio pasado, y se vino la bola de nieve sobre todos.  

Como decíamos en nuestro análisis anterior, hace dos meses (exactamente el 7 de noviembre),[2] el fiscal oriente Carlos Gajardo envió un informe al SII. En él incluía una serie de testimonios y facturas que evidenciaban que los pagos irregulares vinculados a campañas políticas no eran exclusivos de las empresas Penta. La convicción del fiscal se instaló después de las declaraciones que recogió la Fiscalía en el entorno de Pablo Zalaquett. El escrito de Gajardo contenía dos testimonios clave respecto de éste último fantoche de la UDI:

1.- El de Luis Chaparro Cavada, quien en octubre de 2014 entregó detalles del trabajo de asesorías que realizó mediante la consultora Pekadocapital –con quienes se vinculó el año 2006. Chaparro da cuenta de que el primer pago que recibieron fue por $10 millones y se facturó a nombre de CorpBanca, pese a que nunca le prestaron asesoría al banco de Álvaro Saieh. En mayo de 2013, la misma Pekadocapital (Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL) –según consta en el informe del fiscal– debió facturar a nombre de SQM. Los servicios eran para la campaña senatorial de Pablo Zalaquett y mediante esta vía se entregaron 5 facturas por $3 millones y medio cada una. La última factura en el período de campaña fue a nombre del mismo Zalaquett por 5.250.000, con fecha 14 de noviembre de 2013.