RENUNCIAN FISCALES ANTICORRUPCION POR PERDONAZO JUDICIAL AL ‘RASPAO DE OLLA’ MOREIRA

“Fiscales Gajardo y Norambuena renuncian a la Fiscalía en rechazo a salida alternativa para Iván Moreira”

En El Dínamo –public. 19/1/18

Esta mañana, los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena presentaron sus renuncias al Ministerio Público en rechazo a la salida alternativa ofrecida al senador UDI Iván Moreira, quien es investigado en el caso Penta por uso de boletas falsas, lo que lo dejaría sin una condena y solo con el pago de una multa.

“Los motivos están bastante claros y no hay mucho que decir al respecto“, afirmó Gajardo a la salida del Centro de Justicia, agregando que han sido “claros en lo que hemos podido hacer y lo que no hemos podido hacer” en medio de la investigación por estos delitos y que apunta a “las decisiones que se tomaron en las causas que empezamos a investigar en la Fiscalía de Alta Complejidad”.

¿QUE PASO CON LOS $16 MIL MILLONES QUE COBRO CARABINEROS POR CONTROL DE ARMAS EN 10 AÑOS?

Ex general Flavio Echeverría

“$11.600 MILLONES LOS ADMINISTRÓ EL GENERAL QUE ENCABEZA EL MEGA FRAUDE

La nebulosa que rodea los $16.200 millones que recaudó Carabineros por control de armas”

La molestia acumulada entre armeros, deportistas y propietarios de armas por los altos cobros y fallas en el servicio que les da Carabineros, se convirtió en alarma en marzo. Ese mes se supo que el mismo general Flavio Echeverría, que había administrado con total opacidad los cuantiosos fondos recaudados por inscribir y fiscalizar armas, era el cabecilla del mega fraude en Carabineros. En los últimos 10 años la policía ha recibido $16.200 millones por esa función y nunca ha dado cuenta en detalle en qué los ocupa. Dos oficiales y un civil están acusados de apropiarse de una parte de esos fondos

En Ciper Chile –public. 18/7/17

En los últimos diez años Carabineros ha recibido más de $16.200 millones por fiscalizar la tenencia de armas. Hasta hoy, no hay claridad sobre el destino que la policía le ha dado a esos recursos, pues CIPER comprobó que durante años los rindió solo con “certificados de buena inversión”, una fórmula que no detalla en qué se ocupan los fondos y que se utiliza exclusivamente para los “gastos reservados”. Lo preocupante es que entre 2012 y marzo de 2017 estos dineros fueron administrados por el general Flavio Echeverría y el coronel Jaime Paz, quienes ahora están en prisión preventiva, imputados como cabecillas del mega fraude que afectó a Carabineros y que ya suma más de $25.500 millones. 

CODELCO NO SE ENDEUDA PARA PAGAR LEY RESERVADA; LO HACE EL FISCO

“¿Codelco se Endeuda para Pagar Ley Reservada?: La Gran Falacia”

Es una falacia absoluta que Codelco tuvo que endeudarse para pagar la Ley Reservada, puesto que esta misma ley establece que, si con el 10% de sus ventas Codelco no alcanza a pagar el piso de este tributo, es el Fisco que debe asumir el pago de la diferencia

Por Julián Alcayaga*

En Kaos en la Red –public. 7/12/16

Y si en la actualidad, por problemas de caja, debido a la ausencia de excedentes o utilidades, Codelco no puede pagar el piso del 10% de sus ventas a las FFAA, tampoco es necesario que la empresa se endeude para poder pagarlo, puesto que existe un Fondo de Contingencia con los recursos de esta ley, que ya ha acumulado alrededor de US$ 5 mil millones, y por ende no existe ninguna urgencia que Codelco tenga que endeudarse con bancos internacionales para pagar este tributo.

La falacia que Codelco tenga que endeudarse para pagar la Ley Reservada, ha tenido un extraordinario despliegue comunicacional en la prensa, radio y televisión, con grandilocuentes declaraciones de políticos e incluso de varios precandidatos presidenciales.

Esta falacia, tiene como objetivo primordial generar un rechazo transversal a la Ley Reservada, para que sea derogada a la brevedad. Con ello se logra a la vez otro objetivo: justificar el aumento del endeudamiento de la empresa.

Pero ambos objetivos, son parte de otro objetivo de marca mayor: privatizar Codelco.

¡QUE VERGUENZA!, FORMALIZAN COMO A UN DELINCUENTE A MARCO ENRIQUEZ

“Firma quincenal y arraigo nacional para Marco Enríquez Ominami”

En la audiencia de formalización por el caso SQM también se fijaron medidas cautelares para el periodista Cristián Warner. Ambos aceptaron la propuesta de la Fiscalía

En Diario y Radio U. de Chile –public. 19/10/16

Arraigo nacional y firma quincenal son las medidas cautelares que deberá cumplir desde ahora el ex candidato presidencial y dirigente del Partido Progresista (PRO) Marco Enríquez Ominami.

En la formalización realizada esta mañana en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, en la cual también participaron el ex gerente general de SQM Patricio Contesse, y el periodista asesor del ex candidato, Cristián Warner, se dieron a conocer los cargos que se imputan a estas personas por la emisión de facturas ideológicamente falsas para financiar campañas políticas.

Enríquez Ominami fue formalizado por la emisión de 36 facturas por servicios no prestados a la empresa SQM con el fin de financiar su campaña presidencial. Dichos documentos suman un monto cercano a los 387 millones de pesos que fueron facturadas por la empresa de Cristián Warner.

Según lo señalado en la formalización por el fiscal Pablo Gómez, estas facturas ideológicamente falsas y la presentación maliciosa de declaraciones de impuestos incorporando estas facturas, constituyeron una evasión tributaria en grado de consumado y reiterado. Agregó que el perjuicio al Fisco ascendió a alrededor de 130 millones de pesos.

MIENTRAS MÁS GRANDE ES LA RIQUEZA MAYOR ES LA EVASIÓN Y EL FRAUDE FISCAL

“Chile ocupa el 5to lugar en cuanto a dinero que los empresarios tienen escondidos en paraísos fiscales, con US$105 mil millones. Entre US$21 billones y US$32 billones (estimaciones conservadoras) se esconden en más de 80 de tales paraísos. Este monto equivale al PIB combinado de EEUU y Japón y representa una pérdida por US$280 mil millones en ingresos por impuestos. Poco más de US$2 billones provienen de millonarios latinoamericanos.”

ONG Tax Justice Network

"No dejes que el zorro cuide el gallinero"

Ayer domingo[1], el Director Ejecutivo del mega banco HSBC (con sede en Londres), Stuart Gulliver, ofreció sus más "sinceras disculpas" después que se ventilaran detalles de cómo la sucursal suiza del banco ayudó a algunos clientes a eludir el pago de impuestos.

Las revelaciones fueron una "dolorosa experiencia" para el banco, escribió Gulliver en anuncios a toda página publicada en varios periódicos británicos, tales como el Sunday Times.

"Desde 2008, nuestro banco privado en Suiza ha sido reacondicionado completamente", dijo. "No tenemos absolutamente ningún deseo de hacer negocios con clientes que están evadiendo los impuestos o que no cumplan con nuestros estándares de prevención de delitos financieros." Pero, el daño a la imagen del 2º banco más grande del mundo[2] ya está hecho.

El HSBC cayó bajo fuego político después de la publicación este mes[3] de un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en  Washington, donde se mostraron detalles de cómo su sede en Suiza manejaba las cuentas de varios evasores de impuestos y criminales.

Entre tales “evasores de impuestos y criminales” se encuentran cerca de 400 clientes chilenos (de nacimiento, pero transnacionales como el capital al que adscriben), con 489 cuentas. Se calcula que dichas cuentas poseen fondos por un total de US$467,5 millones, de las cuales la mayor asciende a US$42,5 millones. Según las publicaciones aparecidas en diversos medios[4], los clientes VIP chilenos abrieron cuentas para defraudar al fisco entre 1977 y 2006 en la entidad financiera con base en Inglaterra, la cual ayudó a clientes de varios países en el mundo a ocultar dineros en los llamados ‘paraísos fiscales’.

En el listado, Chile figura en el puesto 65 con mayores fondos vinculados a estas cuentas bancarias, mientras que por número de clientes, se ubica en el lugar 41, siendo el séptimo país de Latinoamérica del ranking. Entre los principales involucrados en estas cuentas figuran los empresarios Andrónico Luksic, Jose Yuraszeck, Ricardo Abumohor, Oscar Lería, Álvaro Saieh y José Miguel Gálmez. Incluso, habría familiares del teletonguero Mario Kreutzberger, conocido como ‘Don Francisco’.

Colectivo Acción Directa – CHILE

Febrero 16 de 2015

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[1] “HSBC CEO Gulliver Issues Apology Over Swiss Unit’s Tax Evasion”, 15/02/15; en: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-15/hsbc-ceo-gulliver-issues-apology-over-swiss-unit-s-tax-evasion

[2] http://www.relbanks.com/worlds-top-banks/assets

[3] “Whistleblower? Thief? Hero? Introducing the Source of the Data that Shook HSBC”, 08/02/15; en: http://www.icij.org/project/swiss-leaks/whistleblower-thief-hero-introducing-source-data-shook-hsbc

[4] “De Luksic a Abumohor: Millonarios en la mira del SII por cuentas en el HSBC en Suiza”, 08/02/15; en: http://ciperchile.cl/2015/02/08/de-luksic-a-abumohor-millonarios-en-la-mira-del-sii-por-cuentas-en-el-hsbc-en-suiza/ y en: http://www.icij.org/